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Por que minha verificação KYC falhou?

Possíveis razões para falhas em transações e como evitá-las.

Aisha avatar
Escrito por Aisha
Atualizado esta semana


Transações em GBP/EUR

  • Nome do destinatário incorreto.

  • Esquema de pagamento incorreto.

  • Detalhes bancários incorretos.

  • Pagamento de uma jurisdição não suportada.

Transações em NGN

  • Detalhes bancários inválidos.

  • Conta bancária inativa — Uma conta bancária inativa é aquela que foi fechada ou está inativa e não pode receber fundos.

  • Restrição ou limite de conta: Seu banco não pode aplicar o valor devido a uma restrição na conta. A limitação pode estar na conta do cliente ou no limite do valor que a conta bancária pode receber.

  • Transferências não-NIP: Ao fazer depósitos na sua conta em naira no Grey a partir de um banco não tradicional, verifique se eles suportam transferências NIP, pois transferências não-NIP não serão recebidas.

Transações em USD

  • Nome do destinatário incorreto.

  • Esquema de pagamento incorreto.

  • Detalhes bancários incorretos.

  • Pagamento de uma jurisdição não suportada.

Como evitar falhas em transações

  • Para transferências internacionais, assegure-se de que o remetente forneça/ use as informações corretas da conta conforme aparecem na página da conta, especialmente o nome da sua conta. Qualquer pagamento feito com um nome diferente do nome da sua conta resultará em pagamentos rejeitados. Não omita nenhum detalhe ao compartilhar suas informações de conta; todas as informações fornecidas na página da conta são cruciais para receber pagamentos bem-sucedidos.

  • Use uma conta bancária ativa e válida ao realizar retiradas; certifique-se de que a conta não esteja inativa, não tenha limites e possa receber o valor da transação.

  • Ao receber pagamentos internacionais, notifique o remetente sobre os esquemas de pagamento suportados e assegure-se de que ele use o esquema de pagamento adequado. Os esquemas de pagamento suportados para cada conta de moeda estão listados na página de contas. Além disso, certifique-se de que os pagamentos sejam enviados para ou recebidos de uma jurisdição (país) suportada.

  • Certifique-se de que apenas a moeda suportada para uma conta específica seja enviada para a conta de moeda. Exemplo: Somente EUR é transferido para a conta bancária da UE. Enviar pagamentos que não sejam das moedas designadas levará à falha da transação.

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