No Grey, priorizamos a segurança de nossos clientes e de suas transações financeiras. Isso significa que, se suas transações estiverem pendentes, trata-se apenas de uma medida de segurança para garantir que:
Verifiquemos a legitimidade dos fundos recebidos por nossos clientes.
Protejamos você contra possíveis fraudadores, confirmando que os fundos vêm de fontes legítimas e que ninguém está sendo fraudado.
Possamos reduzir o risco de qualquer atividade fraudulenta que possa prejudicá-lo no futuro. Alguns exemplos incluem lavagem de dinheiro, roubo de identidade e golpes.
Atuem como um fator de dissuasão para possíveis fraudadores e criem uma plataforma segura para você realizar transações a longo prazo.
Com os novos requisitos regulatórios impostos pelos órgãos governamentais, esse processo garante que evitemos complicações legais, mantendo-nos como uma instituição financeira responsável e em conformidade.